大多数受监管的交易所必须应用 KYC（了解你的客户）: 他们收集你的身份文件，并将它们与你提取到的每一个地址关联起来。这种关联会保留在他们的记录中，通常与当局共享，并且可能泄露。
数据泄露会发生
过去，交易所和硬件钱包销售商的客户数据库曾被盗并公开，其中包含姓名、电子邮件和邮政地址。泄露会将客户名单变成可能拥有比特币的人员名单。
替代方案
- 直接赚取比特币: 工资、自由职业、出售商品换取比特币。
- 点对点市场，两人在没有交易所持有身份的情况下进行交易。
- 在法律允许的地点进行线下购买。
不同国家的规定不同。在许多地方，持有比特币无需 KYC 是合法的，在一些地方，某些点对点交易受到限制。了解你所在地的法律。