链上分析公司阅读区块链并将地址分组到可能属于同一个人或企业的集群中。他们将结果出售给交易所、银行和政府。
主要的启发式方法
- 共同输入所有权: 在一笔交易中一起花费的输入可能属于同一个钱包。
- 找零检测: 圆整的支付金额加上一个奇怪的剩余金额，一个重复使用的地址类型或脚本，通常会揭示哪个输出是找零。
- 地址重复使用: 发送到同一地址的每一次付款都会被永久关联起来。
- 时间和金额: 一笔不寻常金额的提款，随后在别处存入。
名称的来源
链上不包含姓名。身份在边缘进入: 一个验证了你身份的交易所，一个带有你送货地址的在线商店，一个公开的捐赠地址，一篇你分享了地址的帖子。一个链接足以标记整个集群。