Hầu hết các sàn giao dịch được quản lý phải áp dụng KYC, biết khách hàng của bạn: họ thu thập tài liệu nhận dạng của bạn và liên kết chúng với mọi địa chỉ bạn rút tiền đến. Liên kết đó vẫn còn trong hồ sơ của họ, thường được chia sẻ với cơ quan chức năng và có thể bị rò rỉ.
Rò rỉ dữ liệu xảy ra
Cơ sở dữ liệu khách hàng của các sàn giao dịch và người bán ví phần cứng đã bị đánh cắp và công bố trong quá khứ, cùng với tên, email và địa chỉ bưu điện. Một vụ rò rỉ biến một danh sách khách hàng thành một danh sách những người có thể sở hữu bitcoin.
Các lựa chọn thay thế
- Kiếm bitcoin trực tiếp: lương, làm việc tự do, bán hàng hóa lấy bitcoin.
- Các thị trường ngang hàng nơi hai người giao dịch mà không có sàn giao dịch nắm giữ danh tính của họ.
- Mua trực tiếp, ở những nơi luật pháp cho phép.
Quy tắc khác nhau tùy theo quốc gia. Ở nhiều nơi, việc giữ bitcoin mà không cần KYC là hợp pháp, và ở một số nơi, giao dịch ngang hàng nhất định bị hạn chế. Hãy biết luật pháp nơi bạn sống.