Các công ty phân tích chuỗi đọc blockchain và nhóm các địa chỉ thành các cụm có thể thuộc về cùng một người hoặc doanh nghiệp. Họ bán kết quả cho các sàn giao dịch, ngân hàng và chính phủ.
Các heuristic chính
- Quyền sở hữu đầu vào chung: các đầu vào được chi tiêu cùng nhau trong một giao dịch có thể thuộc về cùng một ví.
- Phát hiện tiền thừa: một số tiền thanh toán tròn và một số dư còn lại lẻ, một loại địa chỉ hoặc script được sử dụng lại, thường tiết lộ đầu ra nào là tiền thừa.
- Sử dụng lại địa chỉ: mọi khoản thanh toán đến cùng một địa chỉ đều được liên kết vĩnh viễn.
- Thời gian và số tiền: một khoản rút tiền với số tiền bất thường sớm theo sau là một khoản tiền gửi ở nơi khác.
Tên đến từ đâu
Chuỗi không chứa tên. Danh tính đi vào từ các cạnh: một sàn giao dịch đã xác minh danh tính của bạn, một cửa hàng trực tuyến với địa chỉ giao hàng của bạn, một địa chỉ quyên góp công khai, một bài đăng nơi bạn chia sẻ một địa chỉ. Một liên kết là đủ để gắn nhãn cho toàn bộ cụm.