Большинство регулируемых бирж должны применять KYC (знай своего клиента): они собирают ваши удостоверения личности и связывают их с каждым адресом, на который вы выводите средства. Эта связь остается в их записях, часто передается властям и может утечь.
Утечки данных случаются
Базы данных клиентов бирж и продавцов аппаратных кошельков были украдены и опубликованы в прошлом, с именами, адресами электронной почты и почтовыми адресами. Утечка превращает список клиентов в список людей, которые, вероятно, владеют биткоинами.
Альтернативы
- Заработок биткоина напрямую: зарплата, фриланс, продажа товаров за биткоин.
- P2P маркетплейсы, где два человека торгуют без участия биржи, хранящей их личность.
- Покупка лично, в местах, где это разрешено законом.
Правила различаются по странам. Во многих местах законно хранить биткоин без KYC, а в некоторых определенные P2P сделки ограничены. Знайте закон там, где вы живете.