Компании, занимающиеся анализом цепочки, читают блокчейн и группируют адреса в кластеры, которые, вероятно, принадлежат одному и тому же человеку или бизнесу. Они продают результаты биржам, банкам и правительствам.
Основные эвристики
- Общая собственность на входы: входы, потраченные вместе в одной транзакции, вероятно, принадлежат одному кошельку.
- Обнаружение сдачи: круглая сумма платежа и странный остаток, повторно используемый тип адреса или скрипт часто показывают, что является сдачей.
- Повторное использование адреса: каждый платеж на один и тот же адрес навсегда связан.
- Время и суммы: снятие необычной суммы, за которым вскоре следует депозит в другом месте.
Откуда берутся имена
Цепочка не содержит имен. Личность входит с краев: биржа, которая проверила вашу личность, онлайн-магазин с вашим адресом доставки, публичный адрес для пожертвований, пост, где вы поделились адресом. Одна связь достаточна, чтобы пометить весь кластер.