A maioria das exchanges regulamentadas deve aplicar KYC, conheça seu cliente: elas coletam seus documentos de identidade e os vinculam a cada endereço para o qual você saca. Esse vínculo permanece em seus registros, é frequentemente compartilhado com autoridades e pode vazar.
Vazamentos de dados acontecem
Bancos de dados de clientes de exchanges e vendedores de carteiras de hardware foram roubados e publicados no passado, com nomes, e-mails e endereços postais. Um vazamento transforma uma lista de clientes em uma lista de pessoas que provavelmente possuem bitcoin.
As alternativas
- Ganhar bitcoin diretamente: salário, trabalho freelancer, venda de bens por bitcoin.
- Mercados peer to peer onde duas pessoas negociam sem uma exchange detendo sua identidade.
- Comprar pessoalmente, em locais onde a lei permite.
As regras diferem por país. Em muitos lugares é legal possuir bitcoin sem KYC, e em alguns, certo comércio peer to peer é restrito. Conheça a lei onde você mora.