Empresas de análise de cadeia leem o blockchain e agrupam endereços em clusters que provavelmente pertencem à mesma pessoa ou empresa. Elas vendem os resultados para exchanges, bancos e governos.
As principais heurísticas
- Propriedade comum de entrada: entradas gastas juntas em uma transação provavelmente pertencem à mesma carteira.
- Detecção de troco: um valor de pagamento redondo e um troco ímpar, um tipo de endereço reutilizado ou script, frequentemente revelam qual saída é o troco.
- Reutilização de endereço: cada pagamento para o mesmo endereço é vinculado para sempre.
- Tempo e valores: um saque de um valor incomum seguido logo por um depósito em outro lugar.
De onde vêm os nomes
A cadeia não contém nomes. A identidade entra pelas bordas: uma exchange que verificou sua identidade, uma loja online com seu endereço de entrega, um endereço de doação público, uma postagem onde você compartilhou um endereço. Um único vínculo é suficiente para rotular um cluster inteiro.