Sebagian besar bursa yang teregulasi harus menerapkan KYC, kenali pelanggan Anda: mereka mengumpulkan dokumen identitas Anda dan menautkannya ke setiap alamat yang Anda tarik. Tautan itu tetap ada dalam catatan mereka, sering dibagikan dengan pihak berwenang, dan dapat bocor.
Kebocoran data terjadi
Basis data pelanggan bursa dan penjual dompet perangkat keras telah dicuri dan dipublikasikan di masa lalu, dengan nama, email, dan alamat pos. Kebocoran mengubah daftar pelanggan menjadi daftar orang yang kemungkinan besar memiliki Bitcoin.
Alternatifnya
- Mendapatkan Bitcoin secara langsung: gaji, pekerjaan lepas, menjual barang untuk Bitcoin.
- Pasar peer to peer di mana dua orang berdagang tanpa bursa yang menyimpan identitas mereka.
- Membeli secara langsung, di tempat yang diizinkan oleh hukum.
Aturan berbeda di setiap negara. Di banyak tempat, legal untuk menyimpan bitcoin tanpa KYC, dan di beberapa tempat, perdagangan peer to peer tertentu dibatasi. Ketahui hukum di tempat Anda tinggal.