Perusahaan analisis rantai membaca blockchain dan mengelompokkan alamat ke dalam kluster yang mungkin milik orang atau bisnis yang sama. Mereka menjual hasilnya ke bursa, bank, dan pemerintah.
Heuristik utama
- Kepemilikan input bersama: input yang dibelanjakan bersama dalam satu transaksi kemungkinan besar milik dompet yang sama.
- Deteksi kembalian: jumlah pembayaran bulat dan sisa yang aneh, jenis alamat atau skrip yang digunakan kembali, sering kali mengungkapkan output mana yang merupakan kembalian.
- Penggunaan kembali alamat: setiap pembayaran ke alamat yang sama ditautkan selamanya.
- Waktu dan jumlah: penarikan jumlah yang tidak biasa segera diikuti oleh setoran di tempat lain.
Dari mana nama berasal
Rantai tidak menyimpan nama. Identitas terungkap di titik-titik batas: bursa yang memverifikasi identitas Anda, toko daring dengan alamat pengiriman Anda, alamat donasi publik, unggahan tempat Anda membagikan alamat. Satu tautan cukup untuk memberi label pada seluruh kluster.