La plupart des échanges réglementés doivent appliquer le KYC, « know your customer » (connais ton client) : ils collectent tes documents d'identité et les lient à chaque adresse vers laquelle tu effectues un retrait. Ce lien reste dans leurs registres, est souvent partagé avec les autorités, et peut fuiter.
Les fuites de données arrivent
Les bases de données clients des échanges et des vendeurs de portefeuilles matériels ont été volées et publiées par le passé, avec des noms, des e-mails et des adresses postales. Une fuite transforme une liste de clients en une liste de personnes qui possèdent probablement du bitcoin.
Les alternatives
- Gagner du bitcoin directement : salaire, travail indépendant, vente de biens contre du bitcoin.
- Places de marché peer to peer où deux personnes échangent sans qu'un échange ne détienne leur identité.
- Acheter en personne, dans des endroits où la loi le permet.
Les règles diffèrent selon les pays. Dans de nombreux endroits, il est légal de détenir du bitcoin sans KYC, et dans certains, le commerce peer-to-peer est restreint. Connais la loi de ton pays.