Les sociétés d'analyse de chaîne lisent la blockchain et regroupent les adresses en clusters qui appartiennent probablement à la même personne ou entreprise. Elles vendent les résultats aux échanges, aux banques et aux gouvernements.
Les principales heuristiques
- Propriété commune des entrées : les entrées dépensées ensemble dans une transaction appartiennent probablement au même portefeuille.
- Détection du changement : un montant de paiement rond et un reste impair, un type d'adresse ou un script réutilisé, révèlent souvent quelle sortie est le changement.
- Réutilisation d'adresse : chaque paiement à la même adresse est lié définitivement.
- Le moment et les montants : un retrait d'un montant inhabituel suivi peu après d'un dépôt ailleurs.
D'où viennent les noms
La chaîne ne contient pas de noms. L'identité apparaît aux points d'entrée : un échange qui a vérifié ton identité, une boutique en ligne avec ton adresse de livraison, une adresse de don public, un post où tu as partagé une adresse. Un lien suffit à étiqueter tout un cluster.