La mayoría de los exchanges regulados deben aplicar KYC (conoce a tu cliente): recopilan tus documentos de identidad y los vinculan a cada dirección a la que retiras. Ese vínculo permanece en sus registros, a menudo se comparte con las autoridades y puede filtrarse.
Las fugas de datos ocurren
Las bases de datos de clientes de exchanges y vendedores de billeteras de hardware han sido robadas y publicadas en el pasado, con nombres, correos electrónicos y direcciones postales. Una fuga convierte una lista de clientes en una lista de personas que probablemente poseen bitcoin.
Las alternativas
- Ganar bitcoin directamente: salario, trabajo freelance, venta de bienes por bitcoin.
- Mercados peer to peer donde dos personas comercian sin que un exchange retenga su identidad.
- Comprar en persona, en lugares donde la ley lo permite.
Las reglas difieren según el país. En muchos lugares es legal poseer bitcoin sin KYC, y en algunos, cierto comercio peer to peer está restringido. Conoce la ley donde vives.