Las empresas de análisis de cadena leen la cadena de bloques y agrupan direcciones en clústeres que probablemente pertenecen a la misma persona o negocio. Venden los resultados a exchanges, bancos y gobiernos.
Las principales heurísticas
- Propiedad común de las entradas: las entradas gastadas juntas en una transacción probablemente pertenecen a la misma billetera.
- Detección de cambio: un monto de pago redondo y un resto impar, un tipo de dirección o script reutilizado, a menudo revelan cuál es la salida de cambio.
- Reutilización de direcciones: cada pago a la misma dirección se vincula para siempre.
- Tiempos y montos: un retiro de una cantidad inusual seguido poco después por un depósito en otro lugar.
De dónde vienen los nombres
La cadena no contiene nombres. La identidad entra por los bordes: un exchange que verificó tu identidad, una tienda en línea con tu dirección de entrega, una dirección de donación pública, una publicación donde compartiste una dirección. Un enlace es suficiente para etiquetar todo un clúster.