يجب على معظم المنصات المنظمة تطبيق KYC، اعرف عميلك: يجمعون وثائق هويتك ويربطونها بكل عنوان تسحب إليه. يبقى هذا الرابط في سجلاتهم، وغالبًا ما تتم مشاركته مع السلطات، ويمكن أن يتسرب.
تحدث تسريبات البيانات
تمت سرقة قواعد بيانات العملاء للمنصات وبائعي محافظ الأجهزة ونشرها في الماضي، مع أسماء ورسائل بريد إلكتروني وعناوين بريدية. يؤدي التسرب إلى تحويل قائمة العملاء إلى قائمة بأشخاص من المحتمل أن يمتلكوا بيتكوين.
البدائل
- كسب البيتكوين مباشرة: راتب، عمل حر، بيع سلع مقابل البيتكوين.
- أسواق الند للند حيث يتداول شخصان دون أن تحتفظ المنصة بهويتهما.
- الشراء شخصيًا، في أماكن يسمح فيها القانون بذلك.
تختلف القواعد حسب البلد. في العديد من الأماكن، يُسمح بالاحتفاظ بالبيتكوين بدون KYC، وفي بعض الأماكن، يتم تقييد بعض تداولات الند للند. اعرف القانون حيث تعيش.