تقرأ شركات تحليل السلسلة سلسلة الكتل وتجمع العناوين في مجموعات من المحتمل أن تنتمي إلى نفس الشخص أو الشركة. يبيعون النتائج للمنصات والبنوك والحكومات.
الحدس الرئيسي
- ملكية المدخلات المشتركة: المدخلات التي يتم إنفاقها معًا في معاملة واحدة من المحتمل أن تنتمي إلى نفس المحفظة.
- اكتشاف التغيير: مبلغ معاملة مستدير وباقي غريب، نوع عنوان معاد استخدامه أو نص برمجي، غالبًا ما يكشف أي مخرج هو التغيير.
- إعادة استخدام العنوان: كل دفعة إلى نفس العنوان مرتبطة إلى الأبد.
- التوقيت والمبالغ: سحب مبلغ غير عادي يتبعه إيداع في مكان آخر قريبًا.
من أين تأتي الأسماء
السلسلة لا تحتوي على أسماء. الهوية تدخل من الأطراف: منصة قامت بالتحقق من هويتك، متجر عبر الإنترنت بعنوان التسليم الخاص بك، عنوان تبرع عام، منشور شاركت فيه عنوانًا. رابط واحد يكفي لتسمية مجموعة كاملة.