Zincir analizi şirketleri blok zincirini okur ve adresleri muhtemelen aynı kişiye veya işletmeye ait olan kümelere ayırır. Sonuçları borsalara, bankalara ve hükümetlere satarlar.
Ana sezgisel yöntemler
- Ortak girdi sahipliği: Bir işlemde birlikte harcanan girdiler muhtemelen aynı cüzdana aittir.
- Para üstü tespiti: Yuvarlak bir ödeme tutarı ve garip bir artık miktar, yeniden kullanılan bir adres türü veya betik, genellikle hangi çıktının para üstü olduğunu ortaya çıkarır.
- Adres yeniden kullanımı: aynı adrese yapılan her ödeme kalıcı olarak bağlanır.
- Zamanlama ve tutarlar: Alışılmadık bir tutarın çekilmesi ve hemen ardından başka bir yere yatırılması.
İsimler nereden geliyor
Zincirde isim tutulmaz. Kimlik kenarlardan girer: kimliğinizi doğrulayan bir borsa, teslimat adresinizle bir çevrimiçi mağaza, herkese açık bir bağış adresi, bir adres paylaştığınız bir gönderi. Bir kümenin tamamını etiketlemek için tek bir bağlantı yeterlidir.