체인 분석 회사들은 블록체인을 읽고 주소들을 같은 사람이나 사업체에 속할 가능성이 있는 클러스터로 그룹화합니다. 그들은 결과를 거래소, 은행, 정부에 판매합니다.
주요 휴리스틱
- 공통 입력 소유권: 한 거래에서 함께 사용된 입력은 같은 지갑에 속할 가능성이 높습니다.
- 변경 감지: 둥근 결제 금액과 이상한 잔여 금액, 재사용된 주소 유형 또는 스크립트는 종종 변경 사항이 무엇인지 드러냅니다.
- 주소 재사용: 같은 주소로의 모든 결제는 영구적으로 연결됩니다.
- 타이밍과 금액: 비정상적인 금액의 인출 후 다른 곳으로의 입금.
이름은 어디에서 오는가
체인에는 이름이 없습니다. 신원은 가장자리에서 들어옵니다: 신원을 확인한 거래소, 배송 주소가 있는 온라인 상점, 공개 기부 주소, 주소를 공유한 게시물. 하나의 연결만으로도 전체 클러스터를 레이블링하기에 충분합니다.