チェーン分析企業はブロックチェーンを読み、アドレスを、おそらく同じ人物またはビジネスに属するクラスターにグループ化します。彼らはその結果を取引所、銀行、政府に販売します。
主なヒューリスティクス
- 共通の入力所有権：1つのトランザクションで一緒に使われた入力は、おそらく同じウォレットに属します。
- 変更検出：丸い支払い金額と奇妙な残り、再利用されたアドレスタイプまたはスクリプトは、しばしば変更がどれであるかを示します。
- アドレスの再利用：同じアドレスへのすべての支払いは、永久にリンクされます。
- タイミングと金額：異常な金額の引き出しがすぐに別の場所への入金につながる。
名前の由来
チェーンには名前はありません。アイデンティティは端で入ってきます：あなたのアイデンティティを確認した取引所、あなたの配送先住所を持つオンラインショップ、公開された寄付アドレス、アドレスを共有した投稿。1つのリンクで十分なクラスター全体にラベルを付けることができます。