अधिकांश विनियमित एक्सचेंजों को KYC, अपने ग्राहक को जानें, लागू करना होता है: वे आपके पहचान दस्तावेज एकत्र करते हैं और उन्हें आपके द्वारा निकाले जाने वाले प्रत्येक पते से जोड़ते हैं। वह लिंक उनके रिकॉर्ड में रहता है, अक्सर अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है, और लीक हो सकता है।
डेटा लीक होता है
एक्सचेंजों और हार्डवेयर वॉलेट विक्रेताओं के ग्राहक डेटाबेस अतीत में चोरी और प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें नाम, ईमेल और डाक पते शामिल हैं। एक लीक ग्राहकों की सूची को उन लोगों की सूची में बदल देता है जिनके पास संभवतः बिटकॉइन है।
विकल्प
- सीधे बिटकॉइन कमाना: वेतन, फ्रीलांस काम, बिटकॉइन के लिए सामान बेचना।
- पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस जहाँ दो लोग एक एक्सचेंज के बिना व्यापार करते हैं जो उनकी पहचान रखता है।
- व्यक्तिगत रूप से खरीदना, उन जगहों पर जहाँ कानून इसकी अनुमति देता है।
नियम देश के अनुसार भिन्न होते हैं। कई जगहों पर KYC के बिना बिटकॉइन रखना कानूनी है, और कुछ में, कुछ पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्रतिबंधित है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ के कानून को जानें।