Kettenanalyse-Unternehmen lesen die Blockchain und gruppieren Adressen zu Clustern, die wahrscheinlich derselben Person oder demselben Unternehmen gehören. Sie verkaufen die Ergebnisse an Börsen, Banken und Regierungen.
Die wichtigsten Heuristiken
- Gemeinsamer Input-Besitz: Inputs, die in einer Transaktion zusammen ausgegeben werden, gehören wahrscheinlich zur selben Wallet.
- Erkennung von Wechselgeld: Ein runder Zahlungsbetrag und ein ungerader Restbetrag, ein wiederverwendeter Adresstyp oder ein wiederverwendetes Skript verraten oft, welche Ausgabe das Wechselgeld ist.
- Adresswiederverwendung: Jede Zahlung an dieselbe Adresse wird dauerhaft verknüpft.
- Zeitpunkte und Beträge: Eine Auszahlung eines ungewöhnlichen Betrags, gefolgt von einer Einzahlung woanders.
Woher Namen kommen
Die Kette enthält keine Namen. Identität gelangt über die Schnittstellen ins System: eine Börse, die deine Identität verifiziert hat, ein Online-Shop mit deiner Lieferadresse, eine öffentliche Spendenadresse, ein Beitrag, in dem du eine Adresse geteilt hast. Ein Link reicht aus, um einen ganzen Cluster zu kennzeichnen.